ایران همچنان در فهرست سیاه FATF؛ کاستیها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه دارد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرده است که ایران همچنان در فهرست «سیاه» مرتبط با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه باقی میماند. دلیل این تصمیم آن است که ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون نتوانسته بخش عمدهای از برنامه اقدام خود را اجرا کند و کاستیهای قابل توجهی در زمینه تطبیق با استانداردهای بینالمللی وجود دارد.
در بیانیهای مفصل که روز جمعه دوم آبان منتشر شد، FATF تصریح کرد که ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ اطلاعاتی در مورد تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) ارائه کرده است. با این حال، گروه ویژه اقدام مالی تأکید کرد که تحفظاتی که ایران برای پیوستن به این کنوانسیون لحاظ کرده، بسیار گسترده است و با استانداردهای بینالمللی FATF مطابقت ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی پیشتر در ۲۴ اردیبهشت سال جاری تصویب مشروط پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و در تاریخ ۹ مهر پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را اعلام کرده بود. بر اساس شرایط این مصوبات، ایران موظف است مفاد این دو کنوانسیون را در چارچوب قوانین داخلی و قانون اساسی خود اجرا کند.
در حال حاضر، تنها سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه FATF قرار دارند. این کشورها دارای سیستمهای قضایی پرخطر هستند و کاستیهای راهبردی قابل توجهی در مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه دارند.
مخالفان تصویب این دو لایحه در ایران بارها هشدار دادهاند که اجرای کامل آنها میتواند موجب محدود شدن یا قطع کمکهای مالی جمهوری اسلامی به گروههای شبهنظامی مانند حزبالله لبنان شود. کارشناسان بینالمللی بر این باورند که اصلاح این کاستیها و اجرای کامل توصیههای FATF میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود تعاملات مالی ایران با نظام بانکی بینالمللی کمک کند، هرچند تحقق آن مستلزم تغییرات ساختاری در قوانین و مقررات داخلی کشور است.
